آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت قند مرو دشت (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۷۵۳۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۹۲
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت میرساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، در ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ در محل سالن همایش انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران واقع در تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، پلاک ۱۴، طبقه چهارم تشکیل میگردد.
از عموم سهامداران محترم تقاضا میشود شخصاً یا از طریق معرفی نماینده قانونی (سهامداران حقیقی از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائممقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نمایندگان قانونی صاحب سهم با ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی) در مجمع حضور به هم رسانند.
ضمناً امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق صفحه مجازی شرکت قند مرو دشت در صفحه روبیکا (ghandmarvdasht) امکانپذیر میباشد.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
4- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
5- تصمیمگیری در مورد تقسیم سود
6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
7- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و تعیین پاداش هیئتمدیره
8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت
9- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
